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「独立监督人」将进驻币安!消息:料将指派 FTX 代理律所「S & C」"

Bitget资讯嘉禾肖飒2024-02-1687

「独立监督人」将进驻币安!消息:料将指派 FTX 代理律所「S & C」

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加密货币交易所龙头—— 币安(Binance)因洗钱防制法令遵循缺失、违反制裁规定,去年遭美国司法部重罚 43 亿美元,且必须接受监督小组监管公司营运状况,以确保履行和解协议内容。最新消息指出,负责处理 FTX 破产案件的纽约律师事务所 Sullivan & Cromwell(S & C),很可能将被指派为币安的独立监督人(Independent Monitor)。

《彭博社》引述知情人士说法称,这家顶尖白鞋律所是众多候选人中的佼佼者,在同业环伺的竞争下,最终脱颖而出的胜率很高,料将夺得这个被视为利润丰厚的监管职位。

Sullivan & Cromwell 有何来头?

匿名消息人士表示,曾任联邦检察官的 Sullivan & Cromwell 合伙人 Sharon Cohen Levin 可能会领导监督小组。

值得注意的是,Sullivan & Cromwell 目前也在 FTX 破产案件中代表 FTX 债务人,而 Sharon Cohen Levin 则是被公认为洗钱防制和制裁专家,在加入该律所之前,曾领导曼哈顿美国检察官办公室的洗钱和资产没收部门,她过去也曾在「一马基金(1MDB)」案件中代表高盛。

监督期将持续多久?

知情人士透露,美国司法部尚未正式签署此任命,但 Sullivan&Cromwell 排在候选名单首位,预计短期内会有结果出炉。

对此,美国司法部发言人拒绝置评,币安、 Sullivan&Cromwell 并未立即回应媒体置评请求。

去年年底,币安对洗钱、违反美国制裁规定等刑事指控认罪,并同意支付 43 亿美元,以解决美国当局长达多年的调查。作为认罪协议的一部分,美国司法部、美国财政部隶下的金融犯罪稽查局(FinCEN)都对币安实施了监督措施,前者为期 3 年,后者为期 5 年。

独立监督人的职责

独立监督人进驻后将确保币安履行和解协议内容,包含检视币安对于洗钱防制、遵循制裁规定的措施是否到位,意味着监督人将对币安的公司纪录、帐目、设施、员工等大量数据进行全面性审查,然后再依据审查结果、发现和建议出具书面报告。

对于独立监督人接下来要检验的重点,最令币安严阵以待的,就是数以万计的可疑交易回溯,美国财政部认为,币安长年来故意忽略这些交易。

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