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美国又出手打击混币器,Samourai Wallet 两位创办人遭逮捕、被控洗钱"

Bitget资讯嘉禾肖飒2024-04-2565

美国联邦检察官周三对又一家加密货币混合器平台採取行动,指控 Samourai Wallet 创办人 Keonne Rodriguez 、 William Lonergan Hill 共谋犯下洗钱罪刑,此时美国政府持续对混币工具进行起诉,这类工具被不法人士和外国政府用来隐匿资金的转移。

根据 4 月 24 日公布的新闻稿,上述两人开发、行销和运营加密混合工具,这种工具「促成从违法的暗网市场进行超过 1 亿美元的洗钱交易」。

新闻稿指出,Samourai Wallet 从 2015 年至今,总共促成了约 20 亿美元的「违法交易」。

根据一份随附的起诉书,这个数字的计算方式,是透过将被洗钱的比特币价值转换成美元,并且是基于每笔交易当下的比特币价格所计算。

检察官表示,35 岁的 Keonne Rodriguez 和 65 岁的 William Lonergan Hill 透过混币工具服务,赚进大约 450 万美元。根据起诉书,不同的功能有不同资金池费用。两人被指控的罪名是共谋洗钱,并且共谋经营未经许可的汇款业务。这两项指控让两人面临的最高刑期分别为 20 年和 5 年。

Keonne Rodriguez 已经在周三早上被逮捕,周四或周五将在宾州被提讯;至于 Samourai Wallet 的营运长 William Lonergan Hill 则是周三早上在葡萄牙被逮捕,接着将被引渡回美国。

美国又出手打击混币器,Samourai Wallet 两位创办人遭逮捕、被控洗钱

总部设在冰岛的 Samourai Wallet 网站已经被查扣,检方也向 Google 应用程式商店 Google Play Store 发出了针对 Samourai App 的查封令。

美国司法部的新闻稿指出,Samourai 从 2015 年以来持续发展,上述二人鼓励并公开邀请使用者透过他们的混币器工具进行洗钱。这款应用程式的下载量已超过 10 万。

根据一项传给 William Lonergan Hill 的私人讯息显示:「在 Samourai,我们完全聚焦抵制审查与黑色、灰色流通经济。这代表短期内不会大规模採用,儘管黑市和灰市已经开始在新冠疫情期间扩张,而且在疫后时期将继续发展。」

美国又出手打击混币器,Samourai Wallet 两位创办人遭逮捕、被控洗钱

新闻稿指出,两人透过相同的说法对投资人进行行销,也就是「黑市和灰市的参与者将会被纳入他们的用户基群中」。行销资料的萤幕截图显示,「受限市场」(Restricted Markets)、想进行线上赌博和资产保护者都列为目标群众。

此时,正值美国司法部準备即将对加密货币混合服务 Tornado Cash 的开发人兼共同创办人 Roman Storm 进行审判。美国司法部纽约南区部门正在追查此案。

另外,美国司法部华盛顿特区的单位也成功对加密货币混合器 Bitcoin Fog 的营运业者 Roman Sterlingov 的洗钱指控罪名进行定罪。

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